Referat fra styremøte torsdag 29.01.2026
Tilstede: Carl Fredrik Gamst, Bård Jostein Lid, Joakim Døving, Agathe Rønning, Torbjørg Straand, Regina Klouman. Waldemar Platou.
Fra daglig ledelse: Anne Marie Frøkedal (adm.leder og referent) og Mona Semb (stedfortredende und.leder)
Fravær: Gernot Ernst og Heidi Huseby
| 1/26 | Styreprotokoll fra 10. Desember 2026 godkjennes. | |
| 2/26 | Sekretær: Informasjon om oppsigelse av sekretær. Sekretær har gått med på å utvide oppsigelsestiden med 1 mnd. Siste arbeidsdag for IPSY blir 28.02.26. Det er laget plan for opplæring av adm.sekretær i oppgaver knyttet til fakturering og regnskap. Adm.leder er delaktig i opplæringen. Noe forsinkelse på utbetaling av faktura må likevel påberegnes grunnet denne overgangen. Orienteringssaker: PsykUt: PsykUt har fortsatt ikke forelagt IPSY leiekontrakt. IPSY ved adm.leder har forelagt PsykUt forslag til en felles kontrakt hvor fordelingsnøkkel er beskrevet og leieprisen for alle instituttene fremkommer. Det har vært et ønske fra IPSY sin side å ha en felles kontrakt for alle instituttene som er eiere av PsykUt, for å skape transparens og gjennomsiktighet i den gjensidige økonomiske forpliktelsen som er inngått mellom instituttene i PsykUt. Denne kontrakten ble avslått av styre i PsykUt, med begrunnels om at det opplevdes som unødvendig da PsykUt skal lage individuelle leiekontrakter med NKI, IGA og IPSY. Adm.leder er i dialog med IPSYs representant i PsykUt styret om behov for leiekontrakt og problematiske sider ved at det pr nå ikke foreligger leiekontrakt. Det har vært et tilbakvendende tema i samarbeidet mellom IPSY og PsykUt at det ofte mangler undertegnet dokumentasjon på avtaler om beslutninger som tas i PsykUt. Ingunn Opsahl er representant for IPSY i PsykUt, og Tonje Emorsten er vararepresentant. Ingunn og Tonje er valgt frem til mai-2026 Undervisningsleder orienterer om seminaraktiviteten: Synkende tilsøkning av kandidater over tid til seminarer. Startet 2 seminarer i vår (Stavanger, innføring og Trondheim, vid. seminar). Ingen søkere til vid.seminar i Oslo. Kun to søkere til innføringsseminar i Oslo. Behov for å styrke rekrutteringen. Lokale kontaktpersoner er invitert til møte før GF hvor det å snakke om strategier for rekruttering blir viktig. Det er et ønske å invitere til kandidatmøte. Ved evaluering av seminarene fremkommer det en del variasjon i praksis blant lærerne. Ønskelig å jobbe mer systematisk med å utveksle erfaring og læring innad i lærerkollegiet. Planlagt strategiseminar 27.02 med Jan Ole Røvik med fokus på kvalitetssikring og erfaringsoverføring. Litteraturutvalget og utvalg for kandidatutdanningen har planlagt et miniseminar i mai/juni. | |
| 3/26 | Adm.leder informerer: Økonomi: Foreløpige regnskapstall for 2025 viser overskudd på ca 160 000, noe som skyldes fritak fra husleie i oktober-desember, samt innsparingstiltak. Andre foreløpige tall viser økt inntekt på seminarer fra 2024 med ca 300 000 (2024: inntjening på 2,9 mill og i 2025: 3,2 mill). Videre viser foreløpige tall at reisekostnader til lærere har økt med 230 000 fra 2024 til 2025. I 2025 har IPSY brukt 530 000 på reise til lærere. Videre viser foreløpige tall at vi har betalt ut mindre honorar i 2025 sammenlignet med 2024. Nedgang på utbetaling i lærerhonorar på 120 000 fra 1,72 mill i 2024, til 1,6 mill i 2025). Det presiseres at dette kun er foreløpige tall. Ferdig årsregnskap foreligger ikke før senere i februar. Foreløpig budsjett for 2026 legges frem. Dato for når årsregnskapet skal signeres er satt til 20.02.26 | |
| 4/26 | Årsberetningen må sendes til trykkeriet innen 17. februar for at trykkeriet skal rekke å ferdigstille årsberetningen til GF 20.03. Budsjett og årsregnskap ettersendes. Adm.leder og sekretær har overordnet ansvar for helheten, men styre må skrive om styrets arbeid. | |
| 5/26 | Styre utnevner nye medlemmer til samarbeidsrådet og PsykUt: Regina Klouman utnevnes til nytt medlem i samarbeidsrådet. Heidi Huseby utnevens til nytt varamedlem. Bård Jostein Lid utnevnes som nytt varamedlem i PsykUt. Han vil overta etter Tonje Emorsten. Ingunn Opsahl fortsetter som medlem i PsykUt. | |
| 6/26 | Styrehonoraret vedtas av styret. Tidligere styreledere/nestledere i 2025 skal honoreres etter lengde på periode. Julio Salas var styreleder i 4 mnd. Henning Hundeiede var nestleder i 4 mnd/styreleder i 4 mnd. Carl Fredrik Gamst var styreleder i 4 mnd. Torbjør Straand var nestleder i 4 mnd. Forslag til vedtak: 20 000 i honorar til styreleder. 10 000 i honorar til nestleder. Fordelt på følgende måte: Julio Salas: 6667 kr Henning Hundeiede: (3333 + 6667) 10 000 kr Carl Fredrik Gamst: 6667 kr. Torbjørg Straand: 3333 kr. | |
| 7/26 | Flyttet til M323, erfaringer så lang. Utfordringer knyttet til datasikkerhet etter flytting, grunnet felles nettverk. Kontakt med CAP10, som har skissert noen løsninger som trolig vil medføre noe øking i kostnader. CAP 10 har lagt frem 3 alternativer til løsning. Alternativ 1 Koble Synology-enheten til psykut-nettverket, med de eventuelle sikkerhetsrisikoene det medfører. Tilgang til fellesområdet når man er på kontoret blir da mulig, men deres internettleverandør(Global Connect) må sette opp en VPN-forbindelse, for å muliggjøre tilgang fra eksempelvis hjemmekontor. Alternativ 2 Dere bestiller en ny internettlinje, som vi deretter konfigurerer med nettverksutstyret deres fra de tidligere lokalene. Oppsettet, sikkerheten og tilkoblingsmetoden for Synology-enheten blir dermed tilsvarende som i de tidligere lokalene deres. Alternativ 3 Migrere fellesområdet fra Synology til Microsofts skyløsning, Sharepoint. Fra et teknisk perspektiv er ikke migreringsprosjektet spesielt omfattende, så vi vil derfor ikke fakturere noe ekstra for selve flyttingen av dataene. Dersom dere velger dette alternativet anbefaler vi at dere i samme operasjon oppgraderer lisensene deres til Microsoft 365 Business Premium, da denne gir tilgang til flere sikkerhetsfunksjoner sammenlignet med dagens Microsoft 365 Business Standard-lisens. Vi vil også anbefale å innføre strengere krav til tofaktorautentisering på kontoene deres dersom dere velger dette alternativet. Microsoft 365 Business Premium koster 303 kr eks. mva. per bruker per måned. Vedtak: Alternativ 3 vedtas. | |
| 8/26 | Behov for nye styremedlemmer drøftes. Waldemar Platou ønsker å tre ut av styret på GF. | |
| 9/26 | Vedr servering av alkohol på arrangement i Instituttets regi: Servering av alkohol på arrangement i Instituttets regi skal foregå i henhold til lover og regler for alkoholservering. | |
| 10/26 | Styret ønsker å øke medlemskontingenten utover KPI. Følgende forslag om økning i medlemskontingenten vi bli lagt frem på GF. Medlemskontingent for 2025 er på kr 1700 for medlemmer og kr 850 for kandidatmedlemmer. Utgifter til PEP-web er 69 USD for medlemmer (tilsvarer 689 kr) og 39 USD for kandidat medlemmer (tilsvarer 390 kr). KPI (prisstigningen for 2025) er på 3%, jfr SSB-tall. KPI justert medlemskontingent blir da (avrundet tall) 1750 kr, for kandidatmedlemmer 875 kr. Forslag til vedtak på GF: Medlemskontingent for 2026 økes til kr 1980, kandidatmedlemmer kr 875. | |
| Datoer for styremøter fremover 29. januar 2026 (AU-møte 12. januar) 23. februar 2026, heldigitalt (AU-møte 9. februar) 20. mars 2026, kl 16:00 (AU-møte 2.mars) 20. mars 2026 Generalforsamling kl 17:00. | ||